問答題

【簡答題】反洗錢培訓工作中重點培訓人員有哪幾個層次？

答案： 反洗錢培訓工作針對不同人員分層次開展，重點做好對高管人員（部門主管以上）、反洗錢管理人員和基層柜臺人員三個層次的培訓工作...
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】反洗錢管理人員的培訓重點涉及到哪些內(nèi)容？
答案：

涉及到對反洗錢內(nèi)控制度及要求、規(guī)范操作、風險點防范、監(jiān)督檢查、可疑交易報告等方面。
問答題

【簡答題】基層從業(yè)人員的培訓重點涉及到哪些內(nèi)容？
答案：

涉及到反洗錢法律法規(guī)、操作規(guī)范、客戶身份識別、可疑行為的識別和判斷技巧、客戶資料保密等方面。
微信掃碼免費搜題