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問答題
【簡答題】《反洗錢法》為什么規(guī)定金融機(jī)構(gòu)是履行反洗錢義務(wù)的主要主體？
答案：
這樣規(guī)定是基于反洗錢工作的現(xiàn)實(shí)。事實(shí)上，幾乎所有經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域都可能為洗錢者所利用。但是，由于金融機(jī)構(gòu)是社會資金融通的主要渠道...
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問答題
【簡答題】按照《反洗錢法》規(guī)定，國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)有哪些？
答案：
國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)是指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理委員會。它們應(yīng)履行的反洗錢...
問答題
【簡答題】《反洗錢法》規(guī)定人民銀行有哪些反洗錢職責(zé)？其分支機(jī)構(gòu)有哪些反洗錢職責(zé)？
答案：
作為國務(wù)院的反洗錢行政主管部門，《反洗錢法》明確了中國人民銀行在我國反洗錢領(lǐng)域的具體職責(zé)，包括：（1）組織、協(xié)調(diào)全國的反...
