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【簡答題】在業(yè)務關(guān)系存續(xù)期間,客戶身份資料發(fā)生變更的,金融機構(gòu)如何進行操作?
答案:
應當及時更新客戶身份資料。
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【簡答題】金融機構(gòu)進行客戶身份識別,認為必要時可以向什么部門核實?
答案:
可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關(guān)身份信息。
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【簡答題】金融機構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料有疑問的應采取什么措施?
答案:
金融機構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的,應當重新識別客戶身份。
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