你可能感興趣的試題

以下哪種情形屬于大額交易（）

A、單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易10萬(wàn)元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。
B、法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
C、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣20萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
D、交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值5000美元以上的跨境交易。

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存客戶的身份資料（）年。

A、一
B、三
C、五
D、十

調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員至少應(yīng)為（）人，并出示合法證件和國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)。

你可能感興趣的試題

以下哪種情形屬于大額交易（）

金融機(jī)構(gòu)在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存客戶的身份資料（）年。

調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員至少應(yīng)為（）人，并出示合法證件和國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)。

金融機(jī)構(gòu)在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存客戶的身份資料（）年。