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單項選擇題

任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動都可以向有關(guān)部門進行舉報。（）應(yīng)當(dāng)對舉報人和舉報內(nèi)容保密。

A.金融機構(gòu)
B.特定非金融機構(gòu)
C.接受舉報的機關(guān)
D.相關(guān)知情人

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單項選擇題

（）發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價證券超過規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時向反洗錢行政主管部門通報。

A.商務(wù)部
B.海關(guān)
C.稅務(wù)部門
D.工商部門

單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，（）應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)。

A.金融機構(gòu)反洗錢牽頭部門負責(zé)人
B.金融機構(gòu)反洗錢高級管理人員
C.金融機構(gòu)的負責(zé)人
D.金融機構(gòu)直接負責(zé)的董事

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