單項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開(kāi)立匿名賬戶、假名賬戶且情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。

A.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
B.五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下
C.十萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下
D.二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下

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單項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》所稱金融機(jī)構(gòu)，是指（）政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司等。

A.依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的
B.依法設(shè)立從事存貸業(yè)務(wù)的
C.國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的
D.從事金融業(yè)務(wù)的

單項(xiàng)選擇題

下列機(jī)構(gòu)中不具有反洗錢(qián)行政處罰權(quán)的是（）

A.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)
B.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)
C.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)設(shè)區(qū)的市一級(jí)派出機(jī)構(gòu)
D.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)縣一級(jí)派出機(jī)構(gòu)

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開(kāi)立匿名賬戶、假名賬戶且情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。

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下列機(jī)構(gòu)中不具有反洗錢(qián)行政處罰權(quán)的是（）

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開(kāi)立匿名賬戶、假名賬戶且情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。