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A.對(duì)履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。
B.司法機(jī)關(guān)依照反洗錢法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟。
C.對(duì)違反保密義務(wù)的，依法承擔(dān)法律責(zé)任，但履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額和可疑交易報(bào)告受法律保護(hù)。
D.中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，作為我國(guó)統(tǒng)一的大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析、保存機(jī)構(gòu)，避免因反洗錢信息分散而侵害金融機(jī)構(gòu)
客戶的隱私權(quán)和商業(yè)秘密。

A.對(duì)要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性金融業(yè)務(wù)的客戶身份進(jìn)行識(shí)別，要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對(duì)并登記，客戶身份信息發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以更新。
B.按照規(guī)定了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)，有效識(shí)別交易的受益人。
C.在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。
D.保證與其有代理關(guān)系或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系的境外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的客戶身份識(shí)別，并可從該境外金融機(jī)構(gòu)獲得所需的客戶身份信息。