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多項選擇題

下列關于國務院有關金融監(jiān)督管理機構反洗錢職責的說法中，正確的有（）。

A.審批新設金融機構或者金融機構增設分支機構時，應當審查新機構反洗錢內部控制制度的方案；對于不符合反洗錢法規(guī)定的設立申請，不予批準。
B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章。
C.發(fā)現涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應當及時向偵查機關報告。
D.對所監(jiān)督管理的金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求。

你可能感興趣的試題

多項選擇題

下列關于反洗錢信息中心的說法，正確的有（）。

A.由國務院反洗錢行政主管部門設立。
B.負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析。
C.按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結果。
D.履行國務院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責。

多項選擇題

下列說法中正確的是（）。

A.僅國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級分支機構才具有反洗錢調查權。
B.國務院反洗錢行政主管部門在設區(qū)的市一級以下分支機構不具有反洗錢行政處罰權。
C.國務院反洗錢行政主管部門的任何一級分支機構均具有反洗錢監(jiān)督檢查權。
D.以上說法都正確。

下列關于國務院有關金融監(jiān)督管理機構反洗錢職責的說法中，正確的有（）。

你可能感興趣的試題

下列關于反洗錢信息中心的說法，正確的有（）。

下列說法中正確的是（）。

下列關于國務院有關金融監(jiān)督管理機構反洗錢職責的說法中，正確的有（）。

下列關于反洗錢信息中心的說法，正確的有（）。