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判斷題

對同時符合兩項以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的交易，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)一并提交大額交易報告。

答案：錯誤

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金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)，以賬戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，全面、完整、準(zhǔn)確地采集各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。

答案：錯誤

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過其總部或者總部指定的一個機構(gòu)，按規(guī)定的路徑和方式提交大額交易和可疑交易報告。

答案：正確

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