判斷題

本*行可疑交易監(jiān)測指標原則上不得對外提供。

答案：正確

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個人資金證明類業(yè)務(wù)是指本行應(yīng)申請人的要求，對其在本行的個人存款（不含特色存款）、個人貸款及委托理財資金等事項提供書面證明的業(yè)務(wù)。

答案：錯誤

核驗自然人身份證件時，再中國人民銀行建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)所支持核查證件范圍內(nèi)，均應(yīng)通過該系統(tǒng)進行核查。

答案：正確

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