你可能感興趣的試題

客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過(guò)有效期，未在規(guī)定期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，你應(yīng)如何處理？（）

A.繼續(xù)聯(lián)系，催促客戶前來(lái)更新
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.向公司主管或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，請(qǐng)求批示，按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求辦理
D.不知道如何處理，聽(tīng)之任之

單項(xiàng)選擇題

以下哪些機(jī)構(gòu)可以對(duì)可疑交易活動(dòng)進(jìn)行調(diào)查？（）

A.中國(guó)人民銀行或其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)
B.中國(guó)人民銀行或其派出機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行或其授權(quán)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)
D.中國(guó)人民銀行或其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)

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反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組人員有變動(dòng)時(shí)，反洗錢崗位人員需要在（）天內(nèi)以公文的行式變更相關(guān)人員。

你可能感興趣的試題

客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過(guò)有效期，未在規(guī)定期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，你應(yīng)如何處理？（）

以下哪些機(jī)構(gòu)可以對(duì)可疑交易活動(dòng)進(jìn)行調(diào)查？（）

反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組人員有變動(dòng)時(shí)，反洗錢崗位人員需要在（）天內(nèi)以公文的行式變更相關(guān)人員。

客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過(guò)有效期，未在規(guī)定期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，你應(yīng)如何處理？（）