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問答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)要介紹中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的基本情況。
答案：
為履行《中國(guó)人民銀行法》規(guī)定的反洗錢資金監(jiān)測(cè)職責(zé)，經(jīng)中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)，中國(guó)人民銀行于2004年4月7日設(shè)立了...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】海關(guān)、偵查機(jī)關(guān)、國(guó)務(wù)院其他行政機(jī)關(guān)的反洗錢職責(zé)是什么？
答案：
海關(guān)：參與制定個(gè)人出入境攜帶現(xiàn)金、無記名有價(jià)證券的報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)；向反洗錢行政主管部門通報(bào)個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價(jià)證券...
問答題
【簡(jiǎn)答題】國(guó)務(wù)院金融管理機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)是什么？
答案：
（1）參與制定反洗錢規(guī)章。即參與制定《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料和交易記錄保存管理辦法》。
（2）對(duì)監(jiān)...
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