單項選擇題

反洗錢客戶分類，低風險分值配置中年均交易額在（）以下的客戶，可認定為低風險客戶。

A、1000
B、6000
C、10000
D、30000

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單項選擇題

當前我國反洗錢監(jiān)管理念正由“規(guī)則為本”向（）轉變。

A、風險可控
B、模型為本
C、模型評估
D、風險為本

單項選擇題

各行社發(fā)起反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測指標閥值動態(tài)調整后，每年至少重新認定（）次

A、1
B、2
C、3
D、4

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