A、涉案金額在1000萬元以上的案件 B、重要數(shù)據(jù)損毀、丟失、泄漏,或重要賬冊、重要空白憑證損毀、丟失可能導(dǎo)致重大損失的事件 C、搶劫銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、運(yùn)鈔車或盜竊銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金20萬元以上的案件 D、搶劫銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、運(yùn)鈔車或盜竊銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金30萬元以上的案件
A、可能嚴(yán)重危及銀監(jiān)會系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的事件 B、可能嚴(yán)重危及銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)正常經(jīng)營的事件 C、可能嚴(yán)重危及銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)償付能力、信譽(yù)水平的事件 D、可能嚴(yán)重影響區(qū)域金融秩序和社會穩(wěn)定的事件
A、主動(dòng)釆取有效措施消除或減輕危害后果的 B、指使、授意、教唆或脅迫他人違法違規(guī)操作,發(fā)生案件的 C、對違法違規(guī)事實(shí)或發(fā)現(xiàn)的重要案件線索不及時(shí)報(bào)告、制止、處理,從而引發(fā)案件或?qū)е掳讣楣?jié)進(jìn)一步加重的 D、對上級機(jī)構(gòu)或銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)指出的內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)或提出的整改意見,未釆取落實(shí)措施或落實(shí)不到位,發(fā)生案件的E、案發(fā)后及時(shí)報(bào)告并積極采取補(bǔ)救措施的