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多項選擇題

在業(yè)務存續(xù)期間，對個人客戶身份的了解，還可要求客戶提供以下哪些材料，進一步識別客戶身份（）

A.在職證明
B.完稅證明
C.單位出具的收入證明
D.駕駛證

你可能感興趣的試題

多項選擇題

保監(jiān)會《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》規(guī)定，保險公司、保險資產(chǎn)管理公司和保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司應當以保單實名制為基礎(chǔ)，按照（）的工作原則，切實提高反洗錢內(nèi)控水平。

A.客戶資料完整
B.交易記錄可查
C.資金流轉(zhuǎn)規(guī)范
D.身份識別到位

多項選擇題

洗錢方式可以被歸納為以下哪幾種（）

A.利用金融機構(gòu)洗錢
B.通過賭博方式
C.通過投資辦產(chǎn)業(yè)的方式洗錢
D.通過市場的商品交易活動