多項(xiàng)選擇題

以下說(shuō)法正確的是（）

A.一個(gè)存款人只能開(kāi)立一個(gè)基本存款賬戶。
B.存款人申請(qǐng)開(kāi)立專(zhuān)用存款賬戶的，憑同一證明文件只能開(kāi)立一個(gè)專(zhuān)用存款賬戶。
C.一般存款賬戶不能在存款人基本存款賬戶的開(kāi)戶銀行（指同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)）開(kāi)立。
D.臨時(shí)存款賬戶應(yīng)根據(jù)有關(guān)開(kāi)戶證明文件確定的期限或存款人的需要確定其有效期限，有效期（含展期）最長(zhǎng)不得超過(guò)3年

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《齊魯銀行反洗錢(qián)管理實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，以下關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存期限的說(shuō)法中正確的是（）。

A.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
B.客戶身份資料自一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
C.交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
D.客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將其保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束
E.同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質(zhì)保存的，至少應(yīng)當(dāng)按照上述期限要求保存一種介質(zhì)的客戶身份資料或者交易記錄

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)反洗錢(qián)法律法規(guī)，掩飾、隱瞞洗錢(qián)上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)的方式包括（）

A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的
C.通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的

以下說(shuō)法正確的是（）

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根據(jù)《齊魯銀行反洗錢(qián)管理實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，以下關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存期限的說(shuō)法中正確的是（）。

根據(jù)反洗錢(qián)法律法規(guī)，掩飾、隱瞞洗錢(qián)上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)的方式包括（）

根據(jù)《齊魯銀行反洗錢(qián)管理實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，以下關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存期限的說(shuō)法中正確的是（）。

根據(jù)反洗錢(qián)法律法規(guī)，掩飾、隱瞞洗錢(qián)上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)的方式包括（）