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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定,與()嚴(yán)重地區(qū)客戶之間的資金往來(lái)活動(dòng)在短期內(nèi)明細(xì)增多的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑交易。 (1)販毒(2)走私(3)恐怖活動(dòng)(4)賭博
按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》,以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。 (1)對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告 (2)對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機(jī)構(gòu)只需提交可疑交易報(bào)告 (3)交易同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告 (4)交易同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的,金融機(jī)構(gòu)只需提交其中一項(xiàng)大額交易報(bào)告
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