A.與客戶建立人身保險、信托等業(yè)務(wù)關(guān)系,各同受益人不是客戶本人的,還應(yīng)當對受益人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記
B.不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易,不得對客戶開立匿名或者假名財戶
C.對先前獲得的客戶身份資料的真實性有疑問的,應(yīng)當重新識別客戶身份
D.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,客戶身份資料發(fā)生變更的,金融機構(gòu)應(yīng)當及時更新客戶身份資料
E.辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的,應(yīng)當及時向反洗錢信息中心報告
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A.教育儲蓄為整存整取定期儲蓄存款
B.存期分為一年、三年和五年
C.最低起存金額為50元
D.本金合計最高限額為2萬元
E.以上說法都對
A.居住在境內(nèi)的中國公民,為居民身份證或者臨時居民身份證
B.中國人民解放軍軍人,為軍人身份證件
C.中國人民武裝警察,為武裝警察身份證件
D.人民檢察院檢察官,為檢察官身份證件
E.外國公民,為護照
A.由中國人民銀行給予警告
B.可以處1000元以上5000元以下的罰款
C.情節(jié)嚴重的,可以責(zé)令停業(yè)整頓
D.對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予紀律處分
E.屢次違反個人存款賬戶實名制規(guī)定的,可以處5000元以上20000元以下的罰款
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
E.六年
A.在金融機構(gòu)開立個人存款賬戶的,金融機構(gòu)應(yīng)當要求其出示本人身份證件,進行核對.并要登記其身份證件上的姓名和號碼
B.代理他人在金融機構(gòu)開立個人存款賬戶的,金融機構(gòu)應(yīng)當要求其出示被代理人和代理人的身份證件,進行核對.并登記被代理人和代理人的身份證件上的姓名和號碼
C.金融機構(gòu)違反規(guī)定的,由中國人民銀行給予警告,可以處1000元以上5000元以下的罰款
D.儲戶提前支取未到期定期儲蓄存款,必須持存單和存款人的身份證明辦理
E.代儲戶支取未到期定期儲蓄存款的,代支取人除了持存單和存款人身份證明外,還必須持其身份證明
A.教育儲蓄實行利率優(yōu)惠
B.一年期教育儲蓄按開戶日一年期整存整取定期儲蓄存款利率計息
C.三年期教育儲蓄按開戶日三年期零存整取定期儲蓄存款利率計息
D.六年期教育儲蓄按開戶日五年期整存整取定期儲蓄存款利率計息
E.教育儲蓄在存期內(nèi)遇利率調(diào)整,仍按開戶日利率計息
A.存款自愿
B.取款目田
C.存款有息
D.保障安全
E.為儲戶保密
A.活期儲蓄存款
B.整存整取定期儲蓄存款
C.零存整取定期儲蓄存款
D.整存零取定期儲蓄存款
E.定活兩便儲蓄存款
A.密碼
B.存單
C.存折
D.預(yù)留印鑒的印章
E.存款人身份證明
A.儲戶的姓名
B.開戶時間
C.儲蓄種類
D.金額
E.本人戶籍
最新試題
夫妻一方的財產(chǎn)包括:()。
債務(wù)人或者第三人有權(quán)處分的下列財產(chǎn)可以抵押:()
有關(guān)遺產(chǎn)繼承說法正確的有()。
遺產(chǎn)第一順序繼承人有()。
以下關(guān)于保證責(zé)任的正確說法是()。
關(guān)于財產(chǎn)繼承,說法正確的是:()。
設(shè)立質(zhì)權(quán).當事人應(yīng)當采取書面形式訂立質(zhì)權(quán)合同。質(zhì)權(quán)合同一般包括下列條款:()。
下列財產(chǎn),不得抵押的是()
以下有關(guān)質(zhì)押合同說法錯誤的是()。
以下有關(guān)抵押人財產(chǎn)抵押說法正確的有()。