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判斷題

人民銀行實(shí)施現(xiàn)場調(diào)查時(shí)公司工作人員應(yīng)無條件接受詢問。

答案：正確

在線練習(xí)

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中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查時(shí)，不能隨意復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存。

答案：正確

對于保險(xiǎn)專業(yè)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司在保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)營業(yè)場所內(nèi)代為收取或支付客戶的現(xiàn)金不應(yīng)認(rèn)定為大額交易報(bào)告的現(xiàn)金范疇。

答案：錯(cuò)誤

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