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單項選擇題

我國《刑法》第一百九十一條規(guī)定的“洗錢罪”的犯罪主體是（）

A、個人
B、個人和單位
C、單位
D、自然人和法人

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單項選擇題

反洗錢內(nèi)部控制制度的基本要求是責(zé)權(quán)分明、平衡制約、制度健全以及（）。

A、專人負(fù)責(zé)
B、運作有序
C、及時有效
D、注重實效

單項選擇題

目前，我國尚無專門規(guī)定的反洗錢法律制度是：（）

A、建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B、客戶身份識別和交易記錄保存
C、及時凍結(jié)、沒收涉嫌恐怖主義資產(chǎn)
D、將資助恐怖主義活動的行為規(guī)定為犯罪

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