A.貸款余額在20億元以上的大額授信客戶出現信用違約或法定代表人、實際控制人失聯跑路以及涉毒、涉賭、涉黃等被刑事拘留 B.內部員工相互斗毆致使雙方均受傷住院治療 C.銀行員工參與民間借貸、非法集資或內外勾結騙取銀行信用涉及金額1000萬元以上 D.銀行員工違規(guī)操作或內外勾結造成客戶存款丟失
A.控制單位負責人 B.控制輿情 C.控制人員 D.控制損失
A.由銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員獨立實施或參與實施的,或外部人員實施的。 B.侵犯了銀行業(yè)金融機構或客戶資金或財產權益。 C.涉嫌違反法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)章及銀行業(yè)機構自身業(yè)務運行規(guī)則。 D.已由公安、司法機關立案偵查或按規(guī)定應移送司法、公安機關立案查處。