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疑似匹配客戶的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化檢查條件更新,滿足以下三種情況之一即可()
A.證件國(guó)別地區(qū)、證件號(hào)碼完全一致,客戶姓名完全不同的客戶
B.客戶姓名和個(gè)人手機(jī)(M2)相同
C.客戶姓名和證件號(hào)碼相同的客戶
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判斷題
客戶以現(xiàn)金方式一次性對(duì)多張卡圈存累計(jì)金額達(dá)到人民幣1萬(wàn)元以上(含)的,柜面需要按照一次性金融服務(wù)的規(guī)定核查,了解存款人、實(shí)際控制電子現(xiàn)金的自然人和交易的實(shí)際受益人,核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存有效身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
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客戶辦理打印黃金賬戶卡,必須提供“一卡通”或財(cái)富賬戶賬號(hào)。
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