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客戶洗錢風(fēng)險等級的評估應(yīng)完全按照系統(tǒng)自動評級的結(jié)果來進(jìn)行人工確認(rèn)。
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對于被代理人與代理人之間明顯無任何個人或業(yè)務(wù)關(guān)系的,應(yīng)采取強化審查措施,必要時可拒絕代理人代為辦理業(yè)務(wù)。
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對于特約商戶安裝移動終端的申請,除航空、餐飲、交通罰款、上門收費、移動售貨、物流配送等確有使用移動終端需求的商戶外,其他類型商戶未經(jīng)總行審核批準(zhǔn)不得安裝移動受理終端。
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