多項(xiàng)選擇題

以下哪些個(gè)人因素屬于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考因素（）

A.外國(guó)政要、政黨要員、國(guó)企高管、司法和軍事高級(jí)官員
B.被聯(lián)合國(guó)、政府部門等列入黑名單的客戶
C.已經(jīng)或正在接受行政或司法調(diào)查的客戶
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪記錄的客戶

微信掃碼免費(fèi)搜題