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對公賬戶貸款本金或利息為“0”發(fā)生額時,收貸收息憑證可自行處理。
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銀行是洗錢者進行洗錢活動的首選通道,是因為銀行是經(jīng)營貨幣的機構。
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表外業(yè)務的監(jiān)督:表外記賬業(yè)務根據(jù)手工填寫的憑證與打印出的信息進行核對,核對內容:表外賬號、核算機構、戶名、借貸標志、發(fā)生額、摘要等要素。認真及時審核是否有大小寫金額不符、串記科目等現(xiàn)象。
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