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交通銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為高、較高、一般、低和無風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
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判斷題
對(duì)于客戶號(hào)下的所有賬戶均為不動(dòng)戶的客戶,且其不符合任何風(fēng)險(xiǎn)名單的,可評(píng)為低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
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客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中的行業(yè)(職業(yè))的風(fēng)險(xiǎn)因素,主要是考慮客戶不同的行業(yè)(職業(yè))與洗錢犯罪的關(guān)聯(lián)性的不同來衡量客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況。
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