A.監(jiān)控賬戶交易情況 B.制定大額和可疑標(biāo)準(zhǔn) C.“了解你的客戶” D.隨時(shí)凍結(jié)可疑賬戶
A.被判定異常交易的 B.只要異常 C.除正常交易外 D.不論是否異常
A.單向上報(bào) B.雙向上報(bào) C.多向上報(bào) D.選擇上報(bào)