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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的監(jiān)督管理機(jī)關(guān)為（）。

A、稅務(wù)機(jī)關(guān)
B、中國(guó)人民銀行
C、銀行監(jiān)督管理委員會(huì)
D、公安機(jī)關(guān)

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》認(rèn)真履行反洗錢(qián)義務(wù)，審慎地識(shí)別可疑交易，不得從事不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)妨礙（）的履行。

A.賬戶(hù)調(diào)查工作
B.反洗錢(qián)義務(wù)
C.洗錢(qián)工作
D.上報(bào)工作程序

單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》“頻繁”的含義系指外匯資金交易行為每天發(fā)生（）以上或每天發(fā)生持續(xù)以上。

A.5次、5天
B.3次、3天
C.3次、5天
D.2次、3天

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