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單項選擇題

金融機構應建立（）登記制度，審查在本機構辦理存款、結算等業(yè)務的客戶的身份。

A.存款
B.客戶身份
C.客戶交易
D.大額交易

你可能感興趣的試題

單項選擇題

中資金融機構的境外分支機構應當遵循反（）洗錢方面的法律規(guī)定，依法協(xié)助配合駐在國家或地區(qū)反洗錢部門的工作。

A.中華人民共和國
B.駐在國家或地區(qū)
C.中國及駐在國家或地區(qū)
D.國際

單項選擇題

金融機構及其工作人員應當保守反洗錢工作秘密。不得違反規(guī)定將有關（）泄露給客戶和其他人員。

A.金融機構經(jīng)營信息
B.操作規(guī)程
C.反洗錢工作信息
D.反洗錢規(guī)定

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