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反洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制體系要全面覆蓋各項(xiàng)金融產(chǎn)品或金融服務(wù)。
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《中華人民共和國反洗錢法》的立法目的是為了預(yù)防洗錢活動(dòng),維護(hù)金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。
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可疑交易監(jiān)測分析的對象應(yīng)局限于會(huì)計(jì)數(shù)據(jù),金融機(jī)構(gòu)及其工作人員要全面關(guān)注各種情況。
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