多項選擇題金融機構除核對身份證件外，還可采?。ǎ┑却胧┳R別客戶身份。

A、要求客戶補充其他身份資料或身份證明文件
B、回訪客戶
C、實地查訪
D、向公安、工商行政管理部門核實


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題不能作為存款實名制證件使用的有（）。

A、臨時身份證
B、學生證
C、機動車駕駛證
D、介紹信

2.多項選擇題向他人出租、出借自己的身份證件可能會產生不良后果有（）。

A、他人借用您的名義從事非法活動
B、可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動
C、可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊
D、您的誠信狀況受到合理懷疑

3.多項選擇題金融機構履行反洗錢義務可以采取的措施有（）。

A、客戶身份識別
B、反洗錢偵查
C、大額和可疑交易報告
D、保存客戶身份資料及交易記錄

4.多項選擇題下列單位中，參與反洗錢管理工作的部門有（）。

A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民檢察院

5.多項選擇題洗錢犯罪給社會造成的危害有（）。

A、助長走私、毒品等嚴重犯罪
B、擾亂正常的社會經濟秩序
C、破壞社會公平競爭
D、影響國家聲譽

6.多項選擇題《中華人民共和國刑法》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪以及（）。

A、貪污賄賂犯罪
B、破壞金融管理秩序犯罪
C、搶劫犯罪
D、金融詐騙犯罪

7.多項選擇題金融機構辦理存款業(yè)務時，應審查客戶身份，不得為客戶開立（）賬戶。

A、實名賬戶
B、匿名賬戶
C、真名賬戶
D、假名賬戶

8.多項選擇題具備金融機構反洗錢監(jiān)督管理職能的機構包括（）。

A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D、中國保險監(jiān)督管理委員會

9.多項選擇題下列屬于金融機構反洗錢義務的是（）。

A、保密義務
B、向公安機關報告涉嫌犯罪線索的義務
C、與執(zhí)法部門合作義務
D、反洗錢宣傳培訓義務

10.多項選擇題金融機構及其工作人員依法提交（）和（）報告，受法律保護。

A、大額交易
B、可疑交易
C、個人信息
D、企業(yè)信息