多項選擇題金融機構除核對身份證件外,還可采?。ǎ┑却胧┳R別客戶身份。

A、要求客戶補充其他身份資料或身份證明文件
B、回訪客戶
C、實地查訪
D、向公安、工商行政管理部門核實


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1.多項選擇題不能作為存款實名制證件使用的有()。

A、臨時身份證
B、學生證
C、機動車駕駛證
D、介紹信

2.多項選擇題向他人出租、出借自己的身份證件可能會產生不良后果有()。

A、他人借用您的名義從事非法活動
B、可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動
C、可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊
D、您的誠信狀況受到合理懷疑

3.多項選擇題金融機構履行反洗錢義務可以采取的措施有()。

A、客戶身份識別
B、反洗錢偵查
C、大額和可疑交易報告
D、保存客戶身份資料及交易記錄

4.多項選擇題下列單位中,參與反洗錢管理工作的部門有()。

A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民檢察院

5.多項選擇題洗錢犯罪給社會造成的危害有()。

A、助長走私、毒品等嚴重犯罪
B、擾亂正常的社會經濟秩序
C、破壞社會公平競爭
D、影響國家聲譽

6.多項選擇題《中華人民共和國刑法》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪以及()。

A、貪污賄賂犯罪
B、破壞金融管理秩序犯罪
C、搶劫犯罪
D、金融詐騙犯罪

7.多項選擇題金融機構辦理存款業(yè)務時,應審查客戶身份,不得為客戶開立()賬戶。

A、實名賬戶
B、匿名賬戶
C、真名賬戶
D、假名賬戶

8.多項選擇題具備金融機構反洗錢監(jiān)督管理職能的機構包括()。

A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D、中國保險監(jiān)督管理委員會

9.多項選擇題下列屬于金融機構反洗錢義務的是()。

A、保密義務
B、向公安機關報告涉嫌犯罪線索的義務
C、與執(zhí)法部門合作義務
D、反洗錢宣傳培訓義務

10.多項選擇題金融機構及其工作人員依法提交()和()報告,受法律保護。

A、大額交易
B、可疑交易
C、個人信息
D、企業(yè)信息