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問答題
【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》第31條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有下列哪些行為，情節(jié)嚴(yán)重的將受到國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)的行政處罰？
答案：
1、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的；
2、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的；...
2、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的；...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】國(guó)家反洗錢行政主管部門是指哪個(gè)部門？其主要職責(zé)是什么？
答案：
國(guó)家反洗錢行政主管部門是指中國(guó)人民銀行，主要負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測(cè)，制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，監(jiān)...
問答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)有哪些？
答案：
1、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
2、應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作<...
2、應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作<...
