多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)調(diào)查什么交易活動(dòng)，可以詢問(wèn)誰(shuí)，要求其說(shuō)明情況。

A、金融機(jī)構(gòu)的工作人員
B、企業(yè)工作人員
C、可疑
D、大額

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多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行依法履行哪些反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)（）

A.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
B.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
C.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D.向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)

多項(xiàng)選擇題

下列那些機(jī)構(gòu)具有反洗錢義務(wù)()

A.政策性銀行；
B.期貨經(jīng)紀(jì)公司；
C.信托投資公司；
D.租賃公司。

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