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對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后,金融機構(gòu)有異議要在10個工作日內(nèi)書面申訴或申辯,若其陳述的事實、理由以及提交的證據(jù)成立的,中國人民銀行或其分支機構(gòu)應當予以采納。
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居民是指在中國居住1年以上者,外國留學生、就醫(yī)人員及領使館工作人員及家屬除外。
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《金融機構(gòu)可疑交易情況統(tǒng)計表》中的外匯可疑交易金額以人民幣為單位。
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