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填空題

我國負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告的機(jī)構(gòu)是__________________。

答案：中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

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網(wǎng)點(diǎn)柜員在辦理須核對(duì)客戶有效證件業(yè)務(wù)時(shí)，當(dāng)聯(lián)網(wǎng)核查客戶的居民身份證時(shí)結(jié)果為以下_______、_或_______情形時(shí)，應(yīng)要求客戶出具戶口簿、護(hù)照、機(jī)動(dòng)車駕駛證等其他有效證件，進(jìn)一步佐證，確屬真實(shí)證件的，再繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)。

答案：身份證件號(hào)碼不存在；身份證件號(hào)碼存在但與姓名不匹配；反饋照片不相符

商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等金融機(jī)構(gòu)為自然人客戶辦理人民幣單筆萬元以上或者外幣等值___萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

答案： 5；1

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