多項選擇題

金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易對手與以下哪些名單有關的，應進行報告（）

A、與國務院有關部門、機構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B、司法機關發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C、聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D、中國人民銀行要求關注的恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單

微信掃碼免費搜題