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《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,金融機構(gòu)在與客戶的業(yè)務(wù)存續(xù)期間,應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施。
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客戶先前提交身份證明文件已過有效期,客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的,金融機構(gòu)不可以中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
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為對私客戶辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以開立賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系需登記的客戶身份基本信息,若客戶的住所地與經(jīng)營居住地不一致的,登記客戶的住所地
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