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多項選擇題

金融機構配合反洗錢調查的義務包括哪些？

A．配合調查義務
B．如實提供信息義務
C．保密義務
D．拒絕調查義務

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多項選擇題

金融機構配合開展反洗錢調查時具有哪些權利？

A．拒絕調查的權利
B．核對、補充和更正詢問筆錄的權利
C．清點及封存清單的權利
D．逾期自動解除凍結的權利

多項選擇題

配合開展反洗錢調查所得到的信息用于（）。

A．建立反洗錢調查檔案庫
B．建立案件線索檔案庫
C．客戶身份的重新識別
D．發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風險

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