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A．協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況
B．向公安機關報告涉嫌犯罪的情況
C．報告可疑交易的情況
D．配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調查的情況

A．健全監(jiān)管信息檔案
B．有效評估洗錢風險
C．指導現(xiàn)場檢查，實現(xiàn)持續(xù)有效監(jiān)管
D．幫助金融機構合理分配洗錢風險管理成本

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