<rp id="nazdu"></rp>

多項選擇題

客戶洗錢風險分類管理的必要性包括哪些方面？

A．客戶洗錢風險分類是客戶身份識別的唯一做法
B．客戶洗錢風險分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C．客戶洗錢風險分類有助于用戶在成本投入不變的情況下提高風險控制效果
D．客戶洗錢風險分類是額外要求

你可能感興趣的試題

多項選擇題

客戶洗錢風險分類管理目標有哪些？

A．全面、真實、動態(tài)地掌握本機構客戶洗錢風險程度
B．對所有客戶采取不變的識別程序
C．提前預防和及時發(fā)現可疑線索，有效控制洗錢風險
D．為本機構對洗錢風險進行全面管理提供依據

【簡答題】什么是客戶洗錢風險分類管理？

答案：客戶洗錢風險分類管理是指按照客戶涉嫌洗錢風險因素或涉嫌恐怖融資活動特征，通過識別、分析、判斷等方法，將客戶劃分為不同風險...

^{<style id="m5uqa"></style>}<source id="m5uqa"><optgroup id="m5uqa"></optgroup></source>