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控制環(huán)境是反洗錢內(nèi)控框架體系中不可缺少的要素之一,具體來講主要包括哪些?
A.員工的專業(yè)能力
B.員工的職業(yè)操守
C.員工的誠信程度
D.領(lǐng)導層對內(nèi)控重要的認識和態(tài)度
E.領(lǐng)導層對管理內(nèi)控制度采取的措施
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金融機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)或金融機構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的,應(yīng)由委托方承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任。
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