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多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定，報送（）。

A、反洗錢統(tǒng)計報表
B、反洗錢信息資料
C、稽核審計工作中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容
D、客戶身份資料

你可能感興趣的試題

多項選擇題

我國目前已簽署和批準(zhǔn)了（）個涉及反洗錢和反恐融資問題的國際公約。

A、聯(lián)合國禁毒公約
B、聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約
C、聯(lián)合國關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國際公約
D、聯(lián)合國反腐敗公約

多項選擇題

調(diào)查可疑交易活動時，應(yīng)具備的條件包括（）。

A.調(diào)查人員為二人
B.出示合法證件
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.國務(wù)院規(guī)定的其他條件