多項選擇題

營業(yè)網點應將（）交易或者行為，作為可疑交易向上級管理機構報告

A.短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符；
B.短期內相同收付付款人之間頻繁發(fā)生資金首付，且交易金額接近大額交易標準；
C.法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務無明顯無關的匯款、或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款；
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現大量資金收付。

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