A、反洗錢(qián)行政主管部門(mén)履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息，只能用于反洗錢(qián)行政調(diào)查
B、金融機(jī)構(gòu)通過(guò)第三方識(shí)別客戶(hù)身份的，因第三方未采取符合《反洗錢(qián)法》要求的客戶(hù)身份識(shí)別措施的，由該金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任
C、國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于二人，且須出示合法證件和調(diào)查通知書(shū)，否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕
D、對(duì)客戶(hù)要求將調(diào)查所涉及的帳戶(hù)資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施