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多項(xiàng)選擇題

在反洗錢交易數(shù)據(jù)實(shí)行集中報(bào)送模式下，各省、市、縣分支機(jī)構(gòu)通過該系統(tǒng)可使用的主要功能包括（）

A.黑名單功能。
B.大額、可疑數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能。
C.反洗錢報(bào)送數(shù)據(jù)匯總功能。
D.司法查詢的輔助功能。

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）。

A.記載客戶身份信息的記錄和資料
B.每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿
C.反映金融機(jī)構(gòu)開展客戶身份工作情況的各種記錄和資料
D.反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，具有反洗錢行政調(diào)查權(quán)的有。（）

A、中國人民銀行總行
B、中國人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C、中國人民銀行地市中心支行
D、中國人民銀行縣（市）支行