A.開戶B.處置C.離析D.歸并
A、臨時身份證； B、學(xué)生證； C、機動車駕駛證； D、法定身份證件的復(fù)印件
A、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告 B、建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫,妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息。 C、監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況 D、要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
