判斷題

單筆或當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的收支，不分資金進(jìn)出方式，均屬于大額交易。

答案：錯誤

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《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，當(dāng)受益人請求保險公司賠償時，如金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其與被保險人之間的關(guān)系。

答案：正確

客戶風(fēng)險分類不是客戶身份識別中的內(nèi)容，金融機(jī)構(gòu)可根據(jù)自身情況決定是否開展此項工作。

答案：錯誤

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