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反洗錢保存客戶身份資料和交易記錄要求,客戶身份資料,自業(yè)務(wù)關(guān)系開始當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。
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反洗錢保存客戶身份資料和交易記錄要求,同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的,應(yīng)當(dāng)按最長(zhǎng)期限保存。
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按照反洗錢保存客戶身份資料和交易記錄要求,同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質(zhì)保存的,至少應(yīng)當(dāng)按照上述期限要求保存一種介質(zhì)的客戶身份資料或者交易記錄。
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