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金融機構(gòu)委托金融機構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的,其中一項要求是“符合第三方為本金融機構(gòu)提供客戶信息,不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙。
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金融機構(gòu)委托金融機構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的,其中一項要求是“符合能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求,采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施”。
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金融機構(gòu)可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果,不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序,但仍應(yīng)承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
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