A.被列入聯(lián)合國安理會制裁名單的實體 B.毒品販賣活動猖獗的地區(qū) C.FATF發(fā)布的反洗錢不合作國家和地區(qū) D.高端客戶
A.內容的廣泛性 B.對象的特定性 C.形式的完整性 D.執(zhí)行的強制性
A、銀行營業(yè)網點經辦人員 B、國際業(yè)務結算人員 C、客戶經理 D、經營部門負責人