多項選擇題

銀行為哪些地區(qū)的客戶辦理業(yè)務時,要審慎地審查交易雙方的身份背景?（）

A.被列入聯(lián)合國安理會制裁名單的實體
B.毒品販賣活動猖獗的地區(qū)
C.FATF發(fā)布的反洗錢不合作國家和地區(qū)
D.高端客戶

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